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除此之外,银行在客户准入环节还须深入了解客户从事跨境业务的贸易类型、结算方式、结算币种与金额、境外代理行信息、贸易运用的单据种类和收付汇期限等,至于客户本身的信息,则要重视真实经营状况、主要关联企业、上下游交易对手、外部评级、信用记录、财务指标、资金来源和用途等,这些手段都可以协助银行判断客户的洗钱风险程度,并通过CDD(尽职调查,CustomerDueDiligenc)和EDD(需强化尽职调查,EnhancedDueDiligence)进一步完善客户准入的反洗钱把关工作。小唐尼回归钢铁侠据悉,美方这次要求韩方分担的额度近50亿美元,相当于今年的5倍多。现行韩美《驻军地位协定》规定,韩方分担费用于支付驻韩美军韩籍雇员工资、各种美军基地建设、军需后勤这三个项目的费用,而美方要求韩方承担驻韩美军补贴、出动战略武器费用等新项目,韩方对此持反对立场。

蓝鲸财经

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